Chính sách chống rửa tiền

rửa tiền là hành vi chuyển đổi tiền hoặc công cụ tiền tệ khác thu được từ hoạt động bất hợp pháp thành tiền hoặc các khoản đầu tư có vẻ như là hợp pháp, do đó nguồn bất hợp pháp của nó không thể được truy tìm. pháp luật trong nước và quốc tế áp dụng cho các công ty, mà khách hàng có thể gửi tiền và rút tiền từ tài khoản của họ, làm cho nó bất hợp pháp cho Công ty LiteForex, hoặc các nhân viên của mình, cố ý tham gia, hoặc cố gắng để tham gia vào một giao dịch tiền tệ của tài sản hình sự có nguồn gốc.

Liteforex thủ tục phòng, chống rửa tiền

Thủ tục thực hiện

Mục tiêu của quy trình Phòng chống rửa tiền mà LiteForex thực hiện là để đảm bảo rằng khách hàng tham gia vào các hoạt động nhất định được xác định theo một tiêu chuẩn hợp lý, đồng thời giảm thiểu gánh nặng tuân thủ và tác động đối với khách hàng hợp pháp. LiteForex cam kết hỗ trợ chính phủ chống lại các mối đe dọa của hoạt động rửa tiền và tài trợ cho hoạt động khủng bố trên toàn thế giới. Với mục đích đó LiteForex đã thiết lập một hệ thống điện tử phức tạp. Hệ thống này tài liệu và xác minh hồ sơ nhận biết khách hàng, và theo dõi và duy trì hồ sơ của tất cả các giao dịch chi tiết.

LiteForex cẩn thận theo dõi các hoạt động giao dịch đáng ngờ và có ý nghĩa, và báo cáo các hoạt động như vậy ", cung cấp thông tin kịp thời và toàn diện" cho các cơ quan thực thi pháp luật. Để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống báo cáo và để bảo vệ các doanh nghiệp, các khung pháp lý bảo vệ pháp lý cho các nhà cung cấp thông tin như vậy.

Để giảm thiểu nguy cơ rửa tiền và các hoạt động khủng bố tài chính, LiteForex không nhận tiền gửi bằng tiền mặt cũng không giải ngân tiền mặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào. LiteForex bảo lưu quyền từ chối xử lý chuyển bất kỳ lúc nào, nơi họ tin rằng việc chuyển giao phải được kết nối bằng mọi cách để rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm. Cấm cho LiteForex để thông báo cho khách hàng rằng họ đã được báo cáo cho hoạt động đáng ngờ.

Nhận biết

Đối với mục đích của việc tuân thủ luật chống rửa tiền-, LiteForex yêu cầu hai tài liệu khác nhau để xác minh danh tính của khách hàng. Tài liệu đầu tiên chúng ta cần là một, xác định các tài liệu do chính phủ ban hành quy phạm pháp luật với hình ảnh của khách hàng trên đó. Nó có thể là một hộ chiếu, giấy phép do chính phủ cấp bằng lái xe (đối với các quốc gia mà giấy phép lái xe là một tài liệu căn cước chính) hoặc thẻ ID của địa phương (không có thẻ truy cập công ty). Các tài liệu thứ hai chúng tôi yêu cầu là một hóa đơn với tên riêng của khách hàng và địa chỉ thực tế về nó đã ban hành 3 tháng trước thời gian sớm nhất. Nó có thể là một hóa đơn tiện ích, một báo cáo ngân hàng, một bản tuyên thệ, hoặc bất kỳ tài liệu khác với tên và địa chỉ của khách hàng từ một tổ chức quốc tế công nhận.

Khách hàng được yêu cầu phải nộp xác định uptodate và thông tin liên lạc trong một cách kịp thời, ngay sau khi thay đổi xảy ra.

Các tài liệu bằng chữ phi phương Tây phải được dịch sang tiếng Anh bởi một dịch viên chính thức; bản dịch phải được đóng dấu và chữ ký của người dịch và gửi kèm theo văn bản gốc với một hình ảnh rõ ràng của khách hàng trên đó.

Chính sách thanh toán - Tiền gửi và rút tiền

Xin lưu ý rằng các khoản bồi hoàn để Skrill hệ thống thanh toán và thẻ ngân hàng đều bị cấm. Để thực hiện rút tiền từ tài khoản giao dịch cho một trong những hệ thống này, một nhu cầu phóng viên phải được gửi qua nội các của khách hàng. Tiền sẽ được nạp vào ví trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu tiền đã bị mất khi kinh doanh, nó không thể được hoàn trả bằng tiền bồi hoàn. Vui lòng đọc công bố rủi ro trước khi bạn bắt đầu giao dịch: https://vi.liteforex.com/riskdisclosure/.

LiteForex Investments Limited yêu cầu tất cả các khoản tiền gửi, nơi tên của các khách hàng có nguồn gốc là hiện nay, đến từ các tên phù hợp với tên của khách hàng trong hồ sơ của chúng tôi. thanh toán của bên thứ ba không được chấp nhận.

Khi rút tiền, tiền bạc có thể được rút ra từ cùng một tài khoản và cùng một cách nó đã được nhận. Để rút tiền nơi tên của người nhận là hiện tại, tên chính xác phải phù hợp với tên của khách hàng trong hồ sơ của chúng tôi. Nếu khoản tiền gửi được thực hiện bằng chuyển khoản, quỹ có thể bị thu hồi chỉ bằng cách chuyển khoản vào ngân hàng giống nhau và cùng một tài khoản mà từ đó nó có nguồn gốc. Nếu khoản tiền gửi được thực hiện bằng phương tiện điện tử chuyển tiền tệ, các quỹ có thể bị thu hồi chỉ bằng các phương tiện chuyển tiền điện tử thông qua các hệ thống tương tự và cùng một tài khoản mà từ đó nó có nguồn gốc.

Công ty chấp nhận tiền gửi bằng các loại tiền tệ sau: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Để tuân thủ các thủ tục AML, các khoản rút tiền phải được thực hiện chỉ trong cùng một loại tiền tệ đã được sử dụng để thực hiện một khoản tiền gửi.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail: amlpolicy@liteforex.com

Theo chúng tôi trong các mạng xã hội!
Trò chuyện trực tuyến
Để lại phản hồi