Chính sách chống rửa tiền

Rửa tiền là hành động chuyển đổi tiền hoặc các công cụ tiền tệ khác thu được từ hoạt động bất hợp pháp sang tiền hoặc đầu tư hợp pháp, do đó không thể tìm ra nguồn bất hợp pháp của nó. Luật quốc tế và trong nước áp dụng cho các công ty mà khách hàng có thể gửi và rút tiền từ tài khoản của họ.

LiteForex tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chống rửa tiền và chống khủng bố và yêu cầu nhân viên tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn này . Do đó, Công ty sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để phát hiện và chống lại nạn rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Các quy tắc nội bộ được tuân thủ phù hợp với các yêu cầu quốc tế có liên quan.

Quy trình chống rửa tiền Liteforex

Thủ tục thực hiện

Mục tiêu của các thủ tục Chống Rửa tiền mà LiteForex thực hiện là đảm bảo rằng khách hàng tham gia vào một số hoạt động nhất định được xác định theo một tiêu chuẩn hợp lý, đồng thời giảm thiểu gánh nặng tuân thủ và ảnh hưởng đến khách hàng hợp pháp. LiteForex cam kết trợ giúp các chính phủ chống lại mối đe dọa về rửa tiền và tài trợ các hoạt động khủng bố trên toàn thế giới. Với mục đích đó, LiteForex đã thiết lập một hệ thống điện tử tinh vi. Hệ thống tài liệu này xác minh hồ sơ nhận diện khách hàng và theo dõi và duy trì hồ sơ chi tiết của tất cả các giao dịch.

LiteForex cẩn thận theo dõi các hoạt động giao dịch đáng ngờ và đáng kể và báo cáo các hoạt động đó như "cung cấp thông tin kịp thời và toàn diện" cho các cơ quan thực thi pháp luật. Để duy trì tính toàn vẹn của các hệ thống báo cáo và để bảo vệ doanh nghiệp, khuôn khổ pháp lý cung cấp sự bảo vệ hợp pháp cho các nhà cung cấp thông tin đó.

Để giảm thiểu nguy cơ rửa tiền và tài trợ các hoạt động khủng bố, LiteForex không chấp nhận tiền gửi bằng tiền mặt và không giải ngân tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào. LiteForex có quyền từ chối tiến hành chuyển nhượng ở bất kỳ giai đoạn nào, nơi mà nó tin rằng việc chuyển giao được kết nối dưới bất kỳ hình thức nào với hoạt động rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm. LiteForex không được thông báo cho khách hàng rằng họ đã được báo cáo về hoạt động đáng ngờ.

Xác định và xác minh khách hàng

Với mục đích tuân thủ luật chống rửa tiền, LiteForex yêu cầu hai tài liệu khác nhau để xác minh danh tính của khách hàng. Tài liệu đầu tiên chúng tôi yêu cầu là tài liệu do chính phủ ban hành, xác định với hình ảnh của khách hàng trên đó. Có thể là hộ chiếu do chính phủ cấp, bằng lái xe (đối với các quốc gia nơi có bằng lái xe là chứng minh thư chính) hoặc thẻ ID địa phương (không có thẻ truy cập của công ty). Tài liệu thứ hai chúng tôi yêu cầu là một hóa đơn có tên riêng của khách hàng và địa chỉ thực tế trên đó đã được ban hành sớm nhất 3 tháng. Nó có thể là một hóa đơn tiện ích, một bản sao kê ngân hàng, một bản khai tuyên thệ, hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có tên và địa chỉ của khách hàng từ một tổ chức quốc tế công nhận.

Khách hàng phải gửi thông tin nhận dạng và thông tin liên lạc kịp thời ngay khi xảy ra sự thay đổi.

Các tài liệu bằng chữ phi phương Tây phải được dịch sang tiếng Anh bởi một dịch viên chính thức; bản dịch phải được đóng dấu và chữ ký của người dịch và gửi kèm theo văn bản gốc với một hình ảnh rõ ràng của khách hàng trên đó.

Chính sách thanh toán - Tiền gửi và rút tiền

Xin lưu ý rằng các khoản bồi hoàn để Skrill hệ thống thanh toán và thẻ ngân hàng đều bị cấm. Để thực hiện rút tiền từ tài khoản giao dịch cho một trong những hệ thống này, một nhu cầu phóng viên phải được gửi qua nội các của khách hàng. Tiền sẽ được nạp vào ví trong vòng 3 ngày làm việc. Nếu tiền đã bị mất khi kinh doanh, nó không thể được hoàn trả bằng tiền bồi hoàn. Vui lòng đọc công bố rủi ro trước khi bạn bắt đầu giao dịch: https://vi.liteforex.com/riskdisclosure/.

LiteForex Investments Limited yêu cầu tất cả các khoản tiền gửi, nơi tên của các khách hàng có nguồn gốc là hiện nay, đến từ các tên phù hợp với tên của khách hàng trong hồ sơ của chúng tôi. thanh toán của bên thứ ba không được chấp nhận.

Khi rút tiền, tiền bạc có thể được rút ra từ cùng một tài khoản và cùng một cách nó đã được nhận. Để rút tiền nơi tên của người nhận là hiện tại, tên chính xác phải phù hợp với tên của khách hàng trong hồ sơ của chúng tôi. Nếu khoản tiền gửi được thực hiện bằng chuyển khoản, quỹ có thể bị thu hồi chỉ bằng cách chuyển khoản vào ngân hàng giống nhau và cùng một tài khoản mà từ đó nó có nguồn gốc. Nếu khoản tiền gửi được thực hiện bằng phương tiện điện tử chuyển tiền tệ, các quỹ có thể bị thu hồi chỉ bằng các phương tiện chuyển tiền điện tử thông qua các hệ thống tương tự và cùng một tài khoản mà từ đó nó có nguồn gốc.

Công ty chấp nhận tiền gửi bằng các loại tiền tệ sau: USD, EUR, CHF, AED, RUB, INR, MYR, IDR, BRL, ARS. Để tuân thủ các thủ tục AML, việc rút vốn phải được thực hiện chỉ bằng đồng tiền đã được sử dụng để ký quỹ.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail: amlpolicy@liteforex.com

Theo dõi chúng tôi trên các mạng xã hội!
Live Chat
Để lại phản hồi